Virossa pidätettiin kymmenen Danske Bankin entistä työntekijää epäiltynä rahanpesusta

Kaikki kymmenen ovat Viron kansalaisia.

Viro on tehnyt ensimmäiset pidätykset tanskalaisen Danske Bankin rahanpesujutussa.

Viron valtionsyyttäjävirasto kertoi keskiviikkona, että pankin Viron-konttorin kymmenen entistä työntekijää on otettu kiinni. Kaikki kymmenen ovat Viron kansalaisia.

Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.

Tanskan, Viron, Britannian ja Yhdysvaltain viranomaiset tutkivat 200 miljardin euron arvosta tehtyjä maksuja, jotka tehtiin Danske Bankin Viron-konttorissa vuosina 2007–2015.

– Rikospoliisi otti kuusi ihmistä kiinni tiistaina ja neljä muuta keskiviikkoaamuna, valtionsyyttäjäviraston tiedotteessa kerrottiin keskiviikkona.

– On syytä epäillä, että he tietäen siirsivät rahanpesuepäilyjen alaisten asiakkaidensa rahoja.

Viron rikospoliisin johtaja Aivar Alavere arvioi keskiviikkona, että jutussa tulee todennäköisesti lisää pidätyksiä.

Lisäksi yhtä ihmistä epäillään lahjuksen ottamisesta ja toista avustamisesta lahjuksen ottamisessa.

Viron-konttorissa pestyistä rahoista 300 miljoonaa euroa tuli Georgiasta ja Azerbaidzhanista.

Danske Bankin omassa, syyskuussa julkaistussa raportissa kerrottiin, että pankin 42 entistä työntekijää ja edustajaa "vaikutti olleen mukana jossakin epäilyttävässä toiminnassa".

Pankki oli ilmoittanut kahdeksasta entisestä työntekijästä Viron poliisille.

Viron valtionsyyttäjävirasto aloitti tutkinnan Danske Bankin rahanpesusta marraskuussa 2017.

Lea Peuhkuri, Reuters

Kommentoi









  • Uutiset
  • Urheilu
  • Videosarjat