Danske Bankin rahanpesujupakan tutkinta laajenee Virossa

KÖÖPENHAMINA/TALLINNA

Danske Bankin rahanpesujupakan tutkinta laajenee Virossa. Tanskalaislehti Berlingsken mukaan Viron syyttäjäviranomaisen tutkinta koski aluksi kahta tapausta ja noin 300 miljoonan euron rahanpesua, mutta on nyt laajentunut yli kymmeneen tapaukseen ja noin 1,75 miljardiin euroon.

Syyttäjäviranomainen tutkii vyyhteä yhteistyössä monien muiden maiden kanssa, joukossa myös Yhdysvallat.

Danske Bank on itse myöntänyt, että sen Viron-konttorin läpi epäillään virranneen yli 200 miljardin euron edestä hämärää rahaa vuosina 2007–2015.

Viron finanssivalvonta määräsi viime helmikuussa Dansken sivukonttorin suljettavaksi. Samalla Danske ilmoitti vetäytyvänsä myös Latviasta, Liettuasta ja Venäjältä.

Skandaali johti myös Dansken toimitusjohtaja Thomas Borgenin potkuihin syksyllä 2018.

Kommentoi











Suosituimmat talousuutiset
  • Päivä
  • Viikko
  • Kuukausi




  • Uutiset
  • Urheilu
  • Videosarjat